Прокуратура продолжает масштабное расследование финансовых преступлений в Китайском торговом центре в Вульке Косовской — крупнейшем оптовом комплексе в Центрально-Восточной Европе. В деле более 100 подозреваемых, около 43 тысяч фиктивных счетов и почти 900 млн злотых сомнительных оборотов. Об этом пишет Wyborcza.
Следствие началось в 2019 году после того, как правоохранители выявили схему отмывания наличных. Деньги, полученные от торговли «в чёрную» и занижения налогов, вносились в банки через подставных лиц — в основном иностранцев, оформленных как руководители фиктивных фирм. Средства переводились за границу, в том числе в ОАЭ и Китай.
По данным прокуратуры, одна из групп создала около 200 фирм-«однодневок». Они занижали стоимость импортируемых товаров и выставляли «пустые» счета-фактуры, что позволяло легализовать продукцию без полной уплаты НДС и таможенных сборов. Всего установлено около 2,5 тысячи компаний по всей стране, которые могли пользоваться этой схемой.
В 2022 году был задержан предполагаемый организатор «фабрики счетов», позже — его сообщники, включая предпринимателя из турецкой диаспоры, которому вменяют ущерб бюджету почти на 1,5 млн злотых и участие в международных финансовых операциях.
Прокуратура подчёркивает: расследование продолжается, а масштабы теневой деятельности в Вульке Косовской остаются значительными. Речь идёт об одном из крупнейших дел о налоговых преступлениях последних лет в регионе.