Национальная прокуратура Польши направила в суд обвинительное заключение по делу о масштабных мошенничествах в сети go-go клубов. Среди обвиняемых — бывший сотрудник варшавской полиции, который, по данным следствия, был одним из организаторов преступной группы.
Всего по делу обвиняются 80 человек: 76 — в участии в организованной преступной группе и ещё четверо — в её создании и руководстве. Одним из руководителей следствие называет Дариуша Г., который на момент совершения преступлений находился на службе в столичной полиции.
Как сообщила представитель Национальной прокуратуры Катажина Калув-Яшевска, обвинительное заключение охватывает 747 эпизодов преступной деятельности, включая мошенничество, грабёж, незаконное хранение наркотиков и боеприпасов, воспрепятствование расследованию, а также превышение полномочий должностным лицом.
В число обвиняемых входят не только непосредственные исполнители — танцовщицы и официантки, — но и менеджеры клубов, которые координировали преступную схему, контролировали персонал и поддерживали связь с так называемым центром мониторинга. Их задачей было склонять работников к участию в преступлениях и наказывать тех, кто не обеспечивал ожидаемую прибыль.
Следствие также установило роль центра мониторинга в Пясечно, где работали трое бывших полицейских и супруга одного из них. Все они были неофициально наняты тем же Дариушем Г.
Алкоголь, наркотики и опустошённые счета
Преступная группа действовала в 2018–2021 годах, прикрываясь легальной деятельностью сети go-go клубов, в том числе в Варшаве и Вроцлаве. Клиентов сознательно спаивали алкоголем, используя специальные смеси, а в ряде случаев — и другие психоактивные вещества.
В состоянии сильного опьянения, а иногда и бессознательном, жертвам проводили фиктивные платёжные операции якобы за товары и услуги. В случае клиентов с крупными средствами на счетах их доводили до потери сознания и расплачивались их банковскими картами без их ведома.
С пострадавших списывали суммы от нескольких тысяч до более чем 200 тысяч злотых. На их телефоны устанавливали банковские приложения, переводили деньги со сберегательных счетов и депозитов, а также оформляли кредиты, средства от которых поступали на счета компаний, управлявших клубами.
В одном из зафиксированных эпизодов клиент «добровольно» оформил кредит почти на 70 тысяч злотых, после чего в течение часа вся сумма была списана в пользу клуба за несуществующие услуги.
Иногда персонал сопровождал клиентов к банкоматам, помогая им снимать наличные. Танцовщицы участвовали в разговорах с банковскими горячими линиями, добиваясь разблокировки карт и увеличения лимитов. Для крупных сумм готовились специальные заявления, якобы подтверждающие добровольное согласие клиента, несмотря на его нетрезвое состояние.
По данным прокуратуры, некоторых пострадавших удерживали в клубах по много часов — с ночи до следующего дня, постепенно опустошая их счета.
Основные жертвы — иностранцы
Чаще всего жертвами становились иностранные граждане. В отношении менее пьяных клиентов применялись другие схемы: им называли небольшую сумму услуги, а в платёжном терминале вводили сумму в разы больше — например, добавляя лишний ноль. Иногда клиентам ложно сообщали, что на экране отображается прежняя сумма.
Если пострадавший замечал обман, ему отказывали в возврате средств или силой выводили из клуба. Бывали и случаи, когда под видом возврата денег с карты списывали ещё одну крупную сумму. Для прикрытия операций выдавались фискальные чеки за фиктивные товары и услуги.
Следствие также установило, что клиентов вводили в заблуждение относительно валюты операций и якобы отклонённых платежей, а также убеждали, что цифры на экране терминала не отражают сумму списания. В результате люди подтверждали операции PIN-кодом, не осознавая реального размера платежа.